Las conexiones entre Malte SRL, Soma SRL, Pablo Toviggino y la estructura financiera que rodea a la AFA abren un nuevo capítulo en la investigación por corrupción y presunto lavado.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2025 — La causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y ocultamiento de bienes vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un giro clave esta semana, tras el avance de medidas judiciales que apuntan a desentrañar un entramado societario detrás de lujosas propiedades y empresas proveedoras del propio organismo. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal de firmas cuestionadas y medidas cautelares sobre personas físicas relacionadas con la causa.

Una quinta en Pilar y un complejo recorrido societario

El epicentro de la investigación es una mansión de más de 100.000 metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar, con helipuerto, pista ecuestre y otros lujos, que inicialmente fue propiedad del exfutbolista Carlos Tevez. En julio de 2017, Tevez adquirió la finca; en junio de 2023 la vendió a Malte SRL, una empresa que figura como proveedora de la AFA y que en 2022 había sido contratada directamente para implementar el sistema VAR por alrededor de 500.000 dólares, con autorización del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

Menos de un año después, en mayo de 2024, la misma mansión fue transferida a otra sociedad, Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos con perfiles económicos que, según los denunciantes, no coinciden con la magnitud de las inversiones efectuadas. Este cambio de titularidad es uno de los ejes principales que el juzgado intenta reconstruir para determinar si se trató de una maniobra para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la propiedad.

Conexiones empresarias: Malte SRL, Soma SRL y vínculos con Toviggino

En medio de estos movimientos, el dirigente de la Coalición Cívica **Matías Yofe confirmó en medios nacionales que Malte SRL forma parte de una red empresarial más amplia que incluye a Soma SRL, una firma que en el pasado estuvo vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Tapia.

La estructura societaria de estas firmas y las transferencias de participaciones accionarias en los últimos años son materia de escrutinio. Documentos a los que accedió la justicia muestran que Malte SRL fue fundada en 2016 en Santiago del Estero y pasó por cambios de titulares que incluyeron a personas del entorno de Toviggino, así como la eventual participación de Soma SRL en la conformación del capital social.

Cronología detallada (línea de tiempo)

Las fechas consignadas se basan en registros públicos y la cobertura periodística citada a continuación. Las entradas más relevantes están respaldadas por fuentes judiciales y periodísticas recientes. (Cito fuentes claves al final de la cronología.)

• Julio 2017 — Carlos Tevez adquiere la propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. (Registro de compraventa y coberturas periodísticas).
• 28 de junio de 2023 — La finca pasa a manos de Malte SRL, según títulos y registros de transferencia consignados en las crónicas que cubren la investigación. Malte SRL figura además como proveedora de la AFA.
• 2022 — (Hecho paralelo) En boletines internos de la AFA y registros administrativos figura una contratación directa a Malte SRL para la implementación del sistema VAR por un monto reportado por la prensa cercano a USD 500.000 – 550.000. Esa contratación es mencionada como antecedente relevante en la causa.
• 30 de mayo de 2024 — Tras menos de un año, la propiedad es transferida a Real Central SRL, sociedad vinculada formalmente a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares. Esa venta despertó sospechas por la aparente desproporción entre los recursos conocidos de los titulares y el valor del inmueble.
• Finales 2024 – 2025 — Comienzan a proliferar denuncias públicas y coberturas que asocian a la AFA y a dirigentes con un entramado de empresas proveedoras y sociedades interpuestas; en distintos reportes se incluye a Soma SRL (vinculada a la marca Neurus) como parte de la red empresarial que, según denuncias, pasaría por manos o vínculos de Pablo Toviggino. Declaraciones públicas de dirigentes opositores y periodistas avivaron la investigación.
• Diciembre 2025 (noviembre–diciembre: medidas concretas) — El juez federal Daniel Rafecas ordena levantamiento del secreto fiscal de Malte SRL; dicta allanamientos y consignas policiales en los accesos a la mansión; dispone inhibiciones de bienes y prohibiciones de salida del país para personas vinculadas a Real Central SRL (Luciano Pantano y Ana Lucía Conte) y solicita peritajes/tasaciones sobre el inmueble. Estas medidas forman parte del avance judicial que busca demostrar posible lavado de activos y determinar beneficiarios reales.
• Diciembre 2025 (contexto judicial más amplio) — La causa de investigación se cruza con la investigación mayor conocida como Sur Finanzas, donde la AFA y varios clubes figuraron en expedientes por maniobras de lavado y contratos irregulares; la sumatoria de expedientes amplía el foco sobre la gestión y los vínculos societarios en torno a la AFA.

Medidas judiciales y denuncias por lavado de dinero

El avance de la investigación incluyó allanamientos en propiedades del country Ayres Plaza, en Pilar, donde la Policía Federal actuó por orden del juez Rafecas para recolectar pruebas relacionadas con el caso. Además, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias tanto de Pantano como de Conte, a la vez que mantiene consignas policiales en los accesos al inmueble principal bajo investigación.

La causa se originó a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, entre ellos Yofe, quien señaló la existencia de indicios sólidos para sospechar que las transacciones inmobiliarias y los movimientos societarios podrían estar destinados a encubrir bienes de alto valor vinculados a Tapia y Toviggino.

La Justicia y el levantamiento de secretos fiscales

Para avanzar en la investigación, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Malte SRL y requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) toda la información impositiva de la sociedad y de quienes figuren como sus directores o socios. Entre los nombres que surgieron en los registros preliminares, y que podrían aportar claridad al caso, aparece Mauro Javier Paz, exdirector de la Liga de Fútbol Femenino de la AFA y asociado en roles societarios con Malte SRL.

Un caso cada vez más amplio

La investigación de Rafecas se cruza, además, con otro expediente judicial de gran envergadura que también involucra a la AFA y 17 clubes de fútbol por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con la financiera Sur Finanzas, lo que ha ampliado el foco judicial sobre el manejo de fondos y contratos de la entidad deportiva más importante del país.

Mientras la causa continúa su curso, con nuevas medidas probatorias pendientes y la posibilidad de mayores imputaciones, el entramado societario detrás de propiedades y contratos vinculados a la AFA sigue bajo la lupa de la Justicia Federal, que busca establecer responsabilidades concretas en torno al uso de empresas y bienes para el posible ocultamiento de patrimonios.

FM del Este 100.5

CRÉDITOS DE FUENTES

• Los Primeros TV – detalles de los allanamientos y la causa penal. Los Primeros TV
• La Nación – relación entre Malte SRL, contratos VAR y AFA. LA NACION
• Clarin / Qpasó – registros de cambios societarios y vínculos con Real Central SRL. qpasó
• Radio Rivadavia AM630 – declaraciones de Matías Yofe sobre Malte y Soma SRL. Rivadavia AM630
• TN / medios asociados – historial de compraventa de la mansión de Tevez y estructura de las sociedades vinculadas. Todo Noticias
• AP News – contexto ampliado del escándalo en la AFA con causas judiciales paralelas. AP News

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