Se trata de una organización que estaba detrás de casinos online ilegales Gabriel Di Nicola Uno de los allanamientos, en el barrio privado El Rebenque, en Canning, comenzó el lunes a las 6 y terminó cerca de la medianoche. Era parte de un megaoperativo de una causa por lavado de dinero proveniente del juego clandestino…
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Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora. Jorge Castillo, el hombre responsable de la megaferia de La Salada y el Paseo de Compras Urkupiña, quedó detenido esta mañana acusado de contrabando y lavado de activos entre otros, luego de un operativo con más…
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El dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, hizo una presentación ante el juez Charvay. El complejo es de un directivo de la firma Franutec, que ganó contratos durante la gestión del exministro de Transporte bonaerense. Por Bruno Yacono El magistrado ya tiene en la mira una peluquería y una financiera, que allanó en enero pasado.…
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Investigaciones en Brasil señalan que el control de organizaciones criminales sobre casas de apuestas está detrás de disputas territoriales, amenazas e incluso asesinatos, reveló un informe del diario brasileño O Globo, firmado por los periodistas Bernardo Mello y Rafael Soares Las facciones criminales, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo…
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La Justicia Federal allanó el barrio en busca del brasileño Marcelo Clayton Alves De Sousa y su esposa. Los acusan de lavar millones de pesos para el temible grupo criminal con sede en Río de Janeiro. Es la primera vez que detectan en el país que esta organización brasileña realiza esa maniobra. Primero vivieron en…
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Es en la causa por lavado de dinero en la que está condenado el empresario Lázaro Báez y su familia. Finalmente, Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La resolución se firmó después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos…
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El Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri, precisó que “intervinieron personas de Gualeguaychú en el plan para la fuga narco. Quisieron plotear el helicóptero para sacar al narco y viajar hacia Paraguay”. En ese contexto, el magistrado aseveró en entrevista con Ahora Cero Radio, que “hay algo que es innegable: Gualeguaychú ha crecido y crece…
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Un productor agropecuario y dirigente de la oposición fue procesado como organizador de una asociación ilícita fiscal y por lavado de activos. Juan Cruz VarelaDe la Redacción de Página Judicial A su vez, habría puesto en marcha otras actividades productivas para blanquear el dinero espurio. El perjuicio fiscal se estima en unos 1.800 millones de…
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Lo hará en la causa por lavado de dinero donde se investigan las maniobras orquestadas por el exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz Víctor Manzanares, el excontador de Néstor y Cristina Kirchner, volverá hoy a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración como imputado colaborador en un tramo vinculado con la causa de…
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La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó que se designe un interventor en la causa que investiga a la empresa fabricante de jugos Citric por contaminación ambiental del arroyo Las Alpargatas, un afluente del Mandisoví y del río Uruguay. La medida se dispuso “luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias”, indicó el organismo…
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