Buenos Aires, 17 abril (NA) – Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Según información de fuentes vinculadas a la causa a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

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Según trascendió, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

Además, se indicó que la investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno, mientras que el juez de Tucumán Guillermo Díaz es quien deberá tomar la decisión de algunos planteos de la causa.

#AgenciaNA 

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Juan Bautista Mahiques respondió en tiempo récord a la “prueba de sangre” que le exigieron los Menem y Karina Milei y el mismo día en que juró como ministro de Justicia echó a los jefes de los organismos que investigan a la AFA.

El flamante ministro asumía con la incógnita de cuánto avanzaría contra Claudio “Chiqui” Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, luego de ingresar al gobierno embadurnado de las sospechas por sus vínculos con la AFA.

Como anticipó LPO, Mahiques estuvo en la quinta de Pilar asociada a Toviggino, investigada por lavado en la justicia federal, para participar del cumpleaños de su padre, el camarista Carlos “Coco” Mahiques. El nuevo ministro les había puesto los abogados defensores a Toviggino, investigado como dueño entre las sombras de esa mansión, entre otras causas.

La llegada de Mahiques se dio por un acuerdo entre Karina y Daniel “Tano” Angelici, en teoría con el objetivo de alivianar la presión judicial que recae sobre la hermana del presidente en causas como Andis y Libra.

La duda que recorría las altas esferas del mundo libertario era si ese acuerdo incluía levantar el pie del acelerador del gobierno contra la AFA. El embate libertario se daba desde tres organismos que controla Santiago Caputo: ARCA, la UIF y IGJ.

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La prueba de sangre llegó de inmediato: Mahiques le pidió la renuncia tanto a Ernesto Gaspari, titular de la Unidad de Información Financiera como a Daniel Vítilo, el número uno de la Inspección General de Justicia.

La IGJ fue la que empezó la cruzada contra Tapia al comienzo del gobierno de Milei, a tal punto que el Chiqui Tapia mudó la sede de la AFA a la provincia para que la asociación no tuviera que responder a los requerimientos nacionales sino a los bonaerenses.

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En un off que dio a periodistas apenas conocida la llegada de Mahiques, Caputo dijo que él colaboraría para meter preso a Tapia por medio de la IGJ y la UIF. Fue una manera de presionar a Mahiques que antes de asumir ya se asomaba a una encrucijada: no podría frenar ningún avance contra la AFA desde el ministerio si los organismos de control seguían reportando al líder de Las Fuerzas del Cielo.

La contradicción que genera el tema AFA en el gobierno se da en el mismo momento en que Javier Milei, Patricia Bullrich y Pablo Quirno fueron humillados por el rescate del gendarme Nahuel Gallo, logrado por gestiones de Tapia. En simultáneo a los ataques de Bullrich y Quirno al Chiqui, a quien acusan de “colgarse” de la liberación de Gallo, el nuevo ministro de Justicia comenzó a dar señales muy favorables al mandamás de la AFA.

Además de la interna libertaria por la asociación del fútbol, los cambios dispuestos por Mahiques apenas asumido ya generan bloqueos en la gestión: con la salida de Gaspari de la UIF peligra la implementación de la ley de inocencia fiscal. Justamente Gaspari llegó a la cumbre del organismo porque su antecesor, Paul Starc, se negaba a firmar la reglamentación de la ley, temeroso por eventuales sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Fuente: La Política Online

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Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA, que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Según pudo reconstruir Infobae, durante el encuentro Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demuestra que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes. Con ese documento, los directivos plantearon que la deuda que motivó la causa judicial no existe. La exhibición de ese material resultó determinante para la postura de los clubes: la dirigencia de Primera resolvió impulsar el paro como señal de respaldo institucional.

En la misma línea, Claudio Tapia, presidente de la AFA, instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría mantuvieron un intercambio en el que coincidieron en la necesidad de detener la actividad. Los directivos de Primera iniciaron un diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida y todo indica que se sumarán al reclamo.El comunicado de la AFA anunciando un paro en el fútbol argentino

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.

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A la salida de la reunión, y minutos antes de que se conociera el comunicado de la AFA, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, fue uno de los primeros en explicar la postura: “Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de estado. Los clubes son parte esencial de la estructura del deporte. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.

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— FM del este 100.5 (@FMdeleste1005) February 24, 2026

Consultado sobre el alcance de la medida, Berlanga fue contundente: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. El presidente de Vélez señaló que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.

En su testimonio ante la prensa, Berlanga también mencionó situaciones que afectan a la cúpula de la AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.

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El origen de la causa

El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal fueron quienes detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.Sede de la Asociación del Fútbol Argentino

El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia intentó obtener la nulidad de la citación judicial con una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas fiscales no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.

La acusación descartó la posibilidad de un error administrativo y sostuvo que la omisión de pagos durante un periodo de 19 meses demostraba una acción concertada de las autoridades. Las auditorías de balance, que reflejaban deudas fiscales millonarias, llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y avalaban esos informes ante la asamblea.

Los testimonios del 10 de febrero revelaron el funcionamiento interno para el pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, indicaron que los pagos dependían siempre de las instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero. Bouvet explicó que su área notificaba los vencimientos y la deuda acumulada, a la espera de la orden precisa de Pablo Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago. Los compromisos fiscales se afrontaban con fondos provenientes de cuentas oficiales del Banco Credicoop, exigiendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como el único responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.

El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El día 6 será el turno de Toviggino y Gustavo Lorenzo, mientras que el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene pendiente resolver el recurso presentado por la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento antes de la firma de las citaciones. El juez desestimó el cierre del expediente, dando la razón a ARCA y a la fiscalía, quienes afirmaron que el delito se encontraba plenamente configurado.

La justicia autorizó a Claudio Tapia a viajar al exterior bajo fianza

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). EFE/Luciano González

El juez Diego Amarante autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a salir de Argentina con una fianza de $5.000.000 para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil en el marco de la causa por presunta evasión impositiva.

La decisión judicial impone condiciones estrictas: Tapia deberá notificar su regreso al país a través del sistema LEX100 dentro de las 48 horas posteriores y presentar el comprobante migratorio respectivo. En caso de incumplir, se ejecutará la fianza y se ordenará su captura.

Hasta ahora, el dirigente tenía prohibido abandonar el territorio nacional como medida para asegurar su presencia en los actos judiciales vinculados con el expediente que investiga la presunta retención indebida de aportes.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 había avalado el pedido de la defensa el 20 de febrero bajo la condición de que se fijara una caución económica, que fue depositada electrónicamente en el Banco de la Nación Argentina.

Durante su viaje, Tapia participará en un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego intervendrá en una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro. Las notificaciones sobre la restricción migratoria involucraron a SIFCOP, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones.

El itinerario autorizado se extiende del 23 al 28 de febrero de 2026. Tapia deberá alojarse en un hotel de cuatro estrellas en Colombia y de tres estrellas en Brasil, y sus compromisos no interfieren con las audiencias indagatorias pautadas en la causa.

No es la única causa que tiene en la mira a la AFA que preside Tapia. Un segundo frente judicial es la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con un patrimonio asociado de alto valor. Se investiga si el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, son en realidad, testaferros de sus dueños reales.

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20.815.100, una cifra muy superior al monto declarado en la operación. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras de lujo.

El tercer frente es la denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni contra Tapia y la conducción de la AFA por presunta administración fraudulenta, manejo irregular de contratos y desvío de fondos. La presentación sostiene que acuerdos estratégicos fueron realizados sin transparencia y redirigidos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter. El expediente se apoya en más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias.

Fuente: Infobae

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AFA: citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitó a la Justicia la citación a declaración indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta evasión y apropiación indebida de tributos por más de $19.353 millones.

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La investigación se tramita en el fuero Penal Económico y apunta a supuestas irregularidades en el manejo de impuestos y aportes previsionales retenidos por la entidad entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, que —según la denuncia— no habrían sido depositados en los plazos establecidos por ley.

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Investigación judicial

De acuerdo con la presentación del organismo recaudador, la AFA habría actuado como agente de retención de distintos tributos nacionales —entre ellos IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social— sin transferir los fondos correspondientes al Estado.

El expediente señala que:

• El monto investigado asciende a $19.353 millones.
• Se habrían detectado 69 hechos independientes.
• Las irregularidades se habrían repetido durante 19 meses consecutivos.

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Desde ARCA sostienen que el dinero retenido pertenece al Estado desde el momento de su percepción, por lo que su falta de ingreso podría configurar un delito penal tributario. El Régimen Penal Tributario prevé penas de prisión para agentes de retención que incumplen con el depósito de los fondos cuando superan determinados montos.

Citaciones y medidas judiciales

El juez en lo Penal Económico interviniente dispuso:

• La citación a indagatoria de Tapia y Toviggino.
• La convocatoria de otros directivos de la AFA.
• La prohibición de salida del país para los imputados.

Las audiencias fueron fijadas para los primeros días de marzo de 2026. La indagatoria constituye el primer acto formal en el que los acusados pueden ejercer su defensa.

Otros dirigentes involucrados

Además del presidente y el tesorero, también fueron citados:

• Cristian Ariel Malaspina, secretario general de la AFA.
• Gustavo Lorenzo, director general del organismo.
• Víctor Blanco Rodríguez, ex secretario general.

La denuncia sostiene que las decisiones vinculadas al cumplimiento de las obligaciones fiscales dependían de la conducción administrativa de la institución.

Los argumentos del organismo recaudador

Según la presentación oficial, la falta de pago no sería un incumplimiento aislado sino una conducta sistemática. El organismo también indicó que la entidad habría contado con recursos suficientes para afrontar las obligaciones fiscales durante el período investigado.

Un caso con impacto institucional

La causa se desarrolla en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino por cuestiones regulatorias y económicas. El avance del expediente podría tener impacto institucional en la estructura dirigencial del fútbol local, aunque por el momento la investigación se encuentra en etapa preliminar.

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Corrupción AFA Zamora es el eje de la denuncia presentada por Sergio Aldo Parodi, referente del movimiento “Fútbol sin mafias”, quien acusó al gobernador de Santiago del Estero de desviar fondos públicos millonarios para financiar al club Central Córdoba y favorecer a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, en una causa que ya investiga la Justicia federal.

Corrupción AFA Zamora y los subsidios en Santiago del Estero

La corrupción AFA Zamora se investiga a partir de los subsidios otorgados por el gobierno de Santiago del Estero al club Central Córdoba, fondos que ahora están bajo análisis judicial por su posible vinculación con maniobras de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

Corrupción AFA Zamora: el rol del ex gobernador y los subsidios al club Central Córdoba

La denuncia por presunta corrupción estructural en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo. En una entrevista concedida al programa “En Despertador”, por FM del Este Chajarí, el referente de Fútbol sin mafias, Sergio Aldo Parodi, ratificó y amplió su acusación contra el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a quien señala como parte de un entramado de poder que habría desviado fondos públicos millonarios para beneficiar al club Central Córdoba y a su principal referente dirigencial, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

La entrevista se dio en el contexto de la investigación revelada por el diario Clarín, que confirmó la existencia de una causa federal por presunto lavado de dinero contra el grupo familiar de Toviggino, a partir de subsidios otorgados por el gobierno santiagueño .

La corrupción AFA Zamora no solo expone el manejo de fondos públicos en Santiago del Estero, sino también el entramado de poder entre dirigentes del fútbol, funcionarios provinciales y la conducción de la AFA, un esquema que ahora quedó bajo la lupa judicial.

Subsidios Santiago del Estero: “Por primera vez Zamora pone la firma”

Durante la charla radial, Parodi fue contundente. Aseguró que la gravedad del caso radica en que “por primera vez hay un gobernador que pone la firma” en una operatoria que, según denunció, carece de justificación legal y social. Según explicó, el gobierno provincial habría destinado alrededor de 1.200 millones de pesos para financiar sueldos, viajes y gastos operativos de Central Córdoba, un club que —según sus palabras— “ascendió con arbitrajes amañados”.

Según la denuncia, la corrupción AFA Zamora habría permitido que recursos del Estado provincial terminaran financiando sueldos, traslados y gastos operativos de un club alineado con la dirigencia nacional del fútbol argentino.

“Estamos hablando de una provincia con enormes carencias sociales, donde hay barrios sin agua potable, mientras se financia con fondos públicos a un club ligado al poder”, sostuvo Parodi al aire de FM del Este, señalando un vínculo político–dirigencial entre Zamora, Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sergio Aldo Parodi Mafia AFA.

¿Qué investiga la Justicia en la causa por corrupción AFA Zamora?

El artículo de Clarín confirmó que el fiscal federal Pedro Simón abrió una investigación para determinar si los fondos públicos otorgados al club santiagueño terminaron integrando circuitos de lavado de dinero, a través de inversiones inmobiliarias y sociedades vinculadas al entorno de Toviggino. La causa se encuentra momentáneamente en pausa por una recusación judicial, pero sigue activa en el fuero federal .

El medio nacional también reveló que el propio gobernador Zamora reconoció públicamente la existencia de los subsidios, calificándolos como “normales”, una afirmación que Parodi rechazó de plano: “No subsidian al deporte, subsidian a la mafia y a la corrupción”, afirmó.

¿Puede un gobernador financiar un club privado con fondos públicos?

Más allá de la investigación judicial, el caso abre un interrogante institucional: si es legal, ético y transparente que un gobierno provincial financie con fondos públicos a un club privado vinculado a dirigentes del fútbol profesional.

El documento clave de la Procuraduría

Un elemento central del caso es el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), incorporado a la denuncia de Parodi. En el expediente PIA 965/2025, la Procuraduría deja constancia de que la presentación acusa al gobernador Zamora de haber desviado millones de pesos para financiar los negocios de Pablo Toviggino y del Club Central Córdoba, incluyendo el pago de salarios de los jugadores con dinero del Estado provincial.

A diferencia de otras coberturas mediáticas, la denuncia por corrupción AFA Zamora cuenta con respaldo documental incorporado ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, donde se detalla el desvío de fondos públicos desde el gobierno de Santiago del Estero hacia el club Central Córdoba y su entorno dirigencial.

Si bien la PIA concluye que no tiene competencia directa para investigar a gobernadores provinciales ni a la AFA, el documento resulta clave porque deriva la denuncia a la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por competencia territorial, recomendando analizar si corresponde profundizar la investigación penal.

Un triángulo de poder bajo la lupa

Parodi describió lo que denomina un “triángulo de poder” integrado por Zamora, Toviggino y Tapia, con derivaciones incluso en la Conmebol y la FIFA. Denunció además la utilización del Estadio Madre de Ciudades, una obra pública multimillonaria, como símbolo de un modelo donde el fútbol sirve para encubrir negocios y desvíos de fondos, mientras persisten graves déficits sociales en la provincia.

“Esto es un punto de inflexión. Ya no hablamos solo de dirigentes deportivos: hay un gobernador, hoy senador nacional, involucrado. La imputación es inevitable”, advirtió.

Para los denunciantes, la corrupción AFA Zamora marca un punto de quiebre, ya que por primera vez un gobernador en funciones queda directamente vinculado a un presunto esquema de subsidios irregulares y lavado de dinero.

Un caso que recién empieza

Con respaldo documental, investigación periodística nacional y una denuncia formal en manos del Ministerio Público, el caso dejó de ser una discusión mediática para convertirse en un expediente judicial con proyección federal. La posible conexión entre subsidios públicos, clubes del poder y dirigentes de la AFA abre un escenario de alto impacto institucional y político.

Mientras la Justicia define los próximos pasos, la denuncia de Parodi vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la red de poder que gobierna el fútbol argentino y cuánto dinero público está en juego?

El avance de la causa podría transformar a la corrupción AFA Zamora en uno de los mayores escándalos institucionales del fútbol argentino, con consecuencias políticas, judiciales y deportivas aún imprevisibles.

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La maquinaria institucional comenzó a moverse en Estados Unidos. Al menos una agencia del gobierno del presidente Donald Trump inició una ronda de averiguaciones y entrevistas, en Buenos Aires y en Miami, sobre los negocios, operaciones bancarias y movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio norteamericano, confirmaron fuentes estadounidenses y argentinas a LA NACION.

El interés, protagonizado por agentes que responden al Departamento de Justicia (DoJ), se centra en las transacciones de TourProdEnter LLC, la empresa que contrató Claudio “Chiqui” Tapia en diciembre de 2021 para recaudar los ingresos de la AFA alrededor del mundo y depositar al menos US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

Las operaciones vinculadas a la AFA que se desarrollaron en Estados Unidos podrían disparar la apertura de una investigación criminal; entre otras figuras penales, por la presunta violación de la Sección 1346 del llamado “US Code”. Conocida como “fraude al deber de servicios honestos”, penaliza a quienes utilizan transferencias bancarias para ejecutar esquemas que privan a una organización de los servicios leales de sus directivos. Y a esto se suma el rol de múltiples sociedades comerciales constituidas y operativas en el estado de Florida.

“Un dólar que pasa por un banco de Estados Unidos le da a ese país jurisdicción en materia de corrupción. Fue la norma por la que engancharon a todos en el caso FIFAgate”, remarcó un jurista argentino especializado en la materia, pero que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva estricta de su nombre. “Esa es la investigación que puso contra las cuerdas a [Joseph] Blatter y [Michel] Platini”, recordó, en alusión a los entonces presidentes de la FIFA y UEFA.

En el FIFAgate se denunciaron coimas por unos US$110 millones. Ahora, la fortuna que administró la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, es más del doble: fueron al menos US$260 millones si se contabilizan todas las transferencias a TourProdEnter y se descuentan los flujos de dinero entre las cuentas propias.

El interés de los agentes por el capítulo estadounidense de la fortuna que acumuló la AFA durante los últimos cuatro años incluyó sondeos en el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó LA NACION. Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad que preside Tapia, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, el mismo que impulsó los discoveries para que los bancos entreguen información que de otro modo seguiría siendo confidencial.

En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos, cuando agentes del FBI estimaron que la disputa entre Tofoni y AFA parecía no tener contenido suficiente para iniciar una investigación preliminar. Sin embargo, el escenario cambió luego de que LA NACION revelara, desde el domingo pasado, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida. Ahora,los agentes recaban información como paso previo a decidir los méritos de una eventual investigación en el país que será anfitrión central del próximo Mundial, a partir del 11 de junio.

La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó al menos US$ 260 millones de la entidad de la calle Viamonte provenientes de multinacionales como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), durante el período en que rigió el cepo cambiario en la Argentina e imperó una brecha cambiaria sustancial, con cotizaciones muy dispares del dólar oficial y “blue”.

Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a la logística.

El acuerdo, encontrado durante el último allanamiento a la AFA, lo firmaron Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la entidad, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni mandó un e-mail con la “oferta”.

Sociedades “fantasma” y gastos suntuarios

Productor teatral, otrora diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa y amigo del “Chiqui” Tapia, Javier Faroni y su esposa utilizaron los fondos de la AFA para solventar compromisos de la propia entidad, como la logística de las diversas selecciones nacionales fuera de la Argentina. Pero según los registros bancarios a los que accedió LA NACION, TourProdEnter también giró al menos US$109,9 millones a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que operó la firma Adcap Securities, un agente de valores inscripto ante el Banco Central de Uruguay que reafirmó la legalidad de todas sus operaciones y ofreció colaborar con las autoridades de la Argentina u otros países que requieran información.

Esos mismos registros del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus reflejan, sin embargo, que otros US$44,3 millones se giraron a cinco firmas que presentan características propias de una “pantalla”: Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading. Las cinco son sociedades de responsabilidad (LLC, en inglés) que no tienen empleados, carecen de actividad declarada y fijaron domicilio en un edificio que renta oficinas por US$50 la hora.

El perfil de los rostros visibles de esas cinco sociedades comerciales también levanta suspicacias: son ciudadanos argentinos con problemas financieros —uno de ellos declarado en quiebra con presunción de fraude—, empleados en relación de dependencia en Bariloche o la Municipalidad de Lanús, e incluso beneficiarios de planes sociales.

Mediante un comunicado que difundió tras las primeras revelaciones de LA NACION, la AFA defendió la relación comercial con TourProdenter LLC y denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, Chiqui Tapia y su tesorero, Toviggino. “En los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos”, indicó. En otro comunicado posterior, la entidad justificó el 30% que recibe TourProdEnter desde 2021. En cambio, Tapia y Toviggino mantienen un llamativo silencio. También sus laderos más cercanos.

Sin embargo, LA NACION encontró más movimientos singulares. Entre ellos, que al menos US$16,6 millones salieron de las cuentas de TourProdEnter para la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, diseño y decoración de propiedades, caballos, peluquería y hasta entradas VIP de teatro. ¿Un ejemplo? Sólo entre abril y julio de 2023, salieron US$49.800 para solventar servicios de equitación, otros US$76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde alguien también desembolsó US$60.000 para disfrutar de un yate, al que siguió otro de “súper lujo” en el mediterráneo italiano.

Del “calcio” al círculo íntimo

La ruta del dinero muestra, también, que Faroni transfirió US$6,2 millones de la AFA a dos sociedades que integran el grupo empresario que adquirió el club italiano de fútbol Perugia en 2024. Sports Next Gen Ltd. y Beagle Capital Management LLC recibieron fondos que también pasaron por los bancos Revolut, del Reino Unido, y Afrasia Bank Ltd., en las islas Mauricio, un enclave financiero en el Océano Índico que suele encender las alertas de los organismos de cumplimiento (compliance) global.

El círculo íntimo del “Chiqui” Tapia, en tanto, aparece directamente beneficiado por los movimientos bancarios de TourProdEnter. El secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, quedó bajo la lupa porque dos sociedades vinculadas a él y a su familia −SOMA SRL y Cabello SRL− cobraron cerca de US$500.000. Incluso se detectó una transferencia directa de US$40.000 a su pareja, María Florencia Sartirana, el 30 de diciembre de 2024.

La documentación bancaria que obtuvo, corroboró y analizó LA NACION durante las últimas semanas refleja más movimientos llamativos. Entre ellos, 17 transferencias por un total de US$340.000 que salieron de la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC y terminaron en manos de Alejandro Ezequiel Almaraz, el hijo de José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección.

Todo eso −y más− comenzó a generar interés −y preguntas− de agentes estadounidenses.

Por Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon

Fuente: La Nación

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Al revés de lo bien que les va a ellos, los jefes ricos de Costa Pobre, a los clubes que marchan con Tapia y Toviggino les va de mal en peor. Dejamos de lado, por supuesto, los runflas del ascenso que son su corte de los milagros. Hay pruebas a rolete. El fútbol crece en la región, como la Copa Brasil, que repartió más de 70 millones de dólares, y 13 millones para el campeón. Aquí, el ganador de la Copa Argentina no llegó a los 300 mil.

Los 20 clubes de primera de Brasil subieron un 80% sus ingresos en los últimos cuatro años. Recaudan casi dos mil millones. Mejor no preguntar cuánto juntamos. ¿Y la plata que pone la TV? Acá bajó a 150 millones, un cuarto de los 600 que aporta allá. Encima, el dinero en Brasil se distribuye entre 20 y el de la AFA entre 30, porque Tapia y Toviggino ampliaron a esa cantidad disparatada los equipos del torneo, no por razones deportivas sino políticas: tener más votos. Cuanto más pobres son, los clubes más dependen de la AFA.

Chile tiene 18 millones de habitantes y miró por tevé los últimos tres mundiales y sus equipos embolsan lo mismo que los argentinos, que cobran promedio menos del 20% de los brasileños. No es casual que en los últimos cinco años, nueve de los diez finalistas de la Libertadores hayan sido brasileños y se llevaran 85 millones en premios. ¿Los nuestros?: 29. Es la Argentina. O una de las argentinas que tenemos, la de Tapia y Toviggino. Cero gestión, decadencia, falta de reglas y corrupción.

Salta a la vista en la historia de esta pareja despareja que se quedó con la AFA después de las más de tres décadas de Julio Grondona y el empate en 38 de 75 asambleístas que votaron al sucesor. Un milagro aritmético que fue demasiado incluso para la FIFA, que intervino la AFA y armó un comité normalizador con Armando Pérez, dos técnicos (Medin y Cristinziano) y Toviggino, que representaba a ligas del interior y se alió con Tapia y sus clubes del ascenso metropolitano en Ascenso Unidos.

Cristinziano es ahora vice de Rosario, y su marido Belloso presidente. A los dos, Toviggino les regaló un título inventado y vergonzoso de campeón. El ministro Massa había inventado otra cosa: un saneamiento institucional para regalarle dólares baratos al club. Grondona, un poroto.

A Toviggino le interesa tener poder. A Tapia le interesa disfrutar del poder. Con menos de 50 años, ojos redondos y contextura fuerte, es un tipo oscuro, temerario y agresivo como un matón: le imprimió un sesgo violento a la AFA. Tuitea desaforado, hace escraches y manda a hacer escraches. Trampear reglamentos y manipular arbitrajes es su especialidad. Acumuló una fortuna que tendrá que explicar a la Justicia, como su relación con la delirante mansión de jefe narco en Pilar, a la que sólo le falta la pileta con hipopótamos. Le dice comandante a Tapia. En realidad, es él quien lo maneja.

De chico se mudó de Rosario a Santiago con su papá, un empleado de seguridad contratado por el gobernador peronista Juárez. Ya con Zamora, el gran señor feudal de la provincia, alfonsinista de origen y ultracristinista con la edad, que domina los dos partidos con la plata y el látigo (los jueces), Toviggino se acercó a su hermano, Daniel Zamora, que tiene agrupación propia de nombre nada autorreferencial: DZ.

Toviggino fue operador político de Daniel, ahora diputado provincial y el armador de negocios. En la provincia dicen que se han quedado con muchas tierras fiscales. Aunque le gustan mucho más los caballos que el fútbol, llegó rápido a la presidencia de la Liga Santiagueña. Si hay algo impiadoso son los archivos. El 21 de noviembre de 2013, el diario El Liberal denunció “el impresionante crecimiento del club Instituto Deportivo Santiago y movimientos por demás extraños en el club Mitre en el acercamiento de jugadores a través de un personaje que purga cárcel en el Chaco por su vinculación con el narcotráfico”. Y pregunta: “¿cuál es la relación de Toviggino”?. El personaje era Patricio Gorosito, condenado a 19 años por traficar cocaína en bolsas de carbón a Portugal. La operación Carbón Blanco.

Después vinieron más cosas, el estadio mundialista en Santiago, los negocios con ese estadio y tres equipos santiagueños en las ligas mayores de AFA. Toviggino es Zamora y es Massa, al que ayudó y que lo ayudó metiéndolo en el Congreso. Y que le dijo al presidente de un club grande: “Cuídenlo a Toviggino, que soy yo”, luego del escándalo por el título trucho y la sanción humillante a Estudiantes para disciplinar a Verón y como mensaje al resto.

Si no llueve para arriba, terminará una época y otra va a empezar en la AFA. Nadie sabe ni cuando ni con quienes. Tapia y Toviggino chocaron la AFA. Le ponen una vela a Messi y la Selección y otra a la Conmebol y la FIFA de Infantino, que hoy son menos amigos que antes. La clave: cuánto avanzarán jueces y fiscales que investigan los negocios de la AFA, el lavado de plata en la financiera de Tapia y el enriquecimiento meteórico de Toviggino, que han disparado una reacción inédita: la renuncia de otros jueces y fiscales que Tapia y Toviggino sedujeron para simular independencia en los Tribunales de Etica y Disciplina.

Por el momento, con su sistema de lealtades basado en el miedo y la recompensa, Toviggino y Tapia han podido más que neutralizar condenas de los presidentes de clubes de primera. En el chat que comparten, hasta alguien denunció “un golpe de estado contra el fútbol”. Entre otros, los defendieron Vélez, donde talla un hombre de Kicillof; Lanús, en manos de un hermano de Russo, diputado massista, e Independiente de Mendoza, del empresario Vila. “Verón y Estudiantes se pueden ir a la concha de su madre”, chateó al final, envalentonado, Belloso desde Rosario. Faltó que dijera “los que quieran venir, que vengan”, como Galtieri en plaza de Mayo. Casi ningún club grande habló salvo el vice de Independiente, Carlos Montaña, que salió a bancarlo. Es uno de los muchos contratados en el Ceamse, donde su jefe es Tapia, designado por Kicillof. Un fin de año muy de argentinos que hacen cosas como estas. No todos los argentinos. Muchos creen que esto no va a cambiar. Otros creemos que se puede cambiar y que eso depende de nosotros. Brindemos por si esta vez podemos ganarle una grande a la corrupción.

Fuente: Clarin

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En el gobierno de Javier Milei quieren meter presos a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en marzo para poder correrlos de la AFA sin que la FIFA descalifique a la Selección del Mundial.

La evaluación interna que hacen en el gobierno es que hasta marzo inclusive es probable avanzar en la detención del Chiqui porque en la medida que avance el calendario hacia el Mundial, será más riesgoso detenerlo por las consecuencias que podría traerle a La Scaloneta.

La FIFA le impidió a Guatemala, Kuwait e Indonesia participar del mundial de Rusia 2018 porque detectó la intervención del Poder Ejecutivo o el Judicial en las asociaciones. En el caso de Guatemala, la FIFA descalificó al país de las eliminatorias luego de la destitución judicial de dirigentes de la federación local, lo que consideró como injerencia estatal.

En el gobierno creen que si meten preso a Tapia el escenario será diferente y habrá margen para negociar con la FIFA un proceso de normalización que no afecte la participación del equipo de Messi en Estados Unidos, México y Canadá.

En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder. Por más que el tribunal de ética de la AFA está integrado por jueces federales, Tapia no tiene una defensa fuerte y las causas avanzan por dos carriles diferentes.

En la AFA hay desconcierto por la falta de una estrategia clara contra la ofensiva de varios frentes que llega desde el gobierno y los factores de poder. 

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El juez federal Luis Armella investiga los vínculos de Tapia y Toviggino con la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero. En tanto que el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, también investiga a Toviggino por lavado de dinero por la compra de una mansión con helipuerto en Villa Rosa, Pilar.

El gobierno, por el contrario, tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos. Por eso, en el gobierno festejaron cuando Armella procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín.

Sánchez, que se negó a declarar como arrepentida, fue detenida preventivamente en su domicilio. El objetivo del gobierno es que alguien termine quebrándose para llegar a Tapia y Toviggino, que para colmo arrastran una relación turbulenta desde hace meses. Toviggino, el tesorero y el hombre que más suele exponerse en nombre de la asociación, no quiere ser el chivo expiatorio en el caso de que el Chiqui se vea obligado a entregar piezas.

El gobierno tiene la estrategia de atenazar a los principales hombres de la AFA con detenciones de personajes que podrían declarar como arrepentidos.

Tapia explota su buena relación con Messi y los jugadores de La Scaloneta, al menos en el plano de la imagen pública. En el plano político, el Chiqui se recuesta en el respaldo de Conmebol y su estrecho vínculo con el paraguayo Alejandro Domínguez y de la FIFA, que confirmó al argentino como miembro pleno de su Consejo Directivo en medio de la guerra con Milei. Tanto Infantino como Domínguez se mostraron junto a Tapia la semana pasada, en un fuerte gesto de apoyo.

Pero la Justicia argentina corre por otros canales y Tapia se enfrenta a dos inconvenientes vernáculos. Uno es el nexo del juez Aguinsky con Patricia Bullrich, que tomó la bandera del gobierno contra la AFA. Otro es el distanciamiento con Daniel Angelici. La relación con el Tano se rompió hace años y ahora es más necesaria que nunca, visto el panorama judicial nublado que se le presentó al número uno de la asociación del fútbol.

Fuente: La Política Online

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La humilde casa que declaró en su primer negocio, nombres que se repiten, negocios, caballos y el detalle del helipuerto que suma sospechas.

Los nombres se repiten. Las maniobras de cesión de acciones en empresas también. Toda la actividad se nuclea en Santiago del Estero. Y cada uno de los protagonistas tiene, de acuerdo a los registros, algún tipo de contacto, unos muy próximo y otros con varios grados de separación, con el apellido que por estas horas más se repite en la investigación de la lujosa y gigantesca mansión de Pilar que la Justicia tiene bajo la lupa por posible lavado de dinero. Ese apellido es Toviggino.

El tesorero de AFA, presidente de Central Córdoba de Santiago del Estero y uno de los hombres clave en la llegada de Claudio “Chiqui” Tapia al poder en el fútbol argentino, aparece relacionado con personajes bajo investigación en la denuncia que presentó semanas atrás la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, con la firma de la exdiputada y dos de sus dirigentes de confianza, Matías Yofe y Facundo del Gaiso.

La nueva telaraña de sociedades empieza a desenredarse a partir de un pedido que realizó el miércoles el juez federal Daniel Rafecas, cuando reveló que la empresa Malte SRL, radicada en Santiago del Estero, fue la que le vendió la mansión a la firma Real Central SRL, de un exmonotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.

Real Central SRL es la empresa a la que el viernes se le secuestraron 54 vehículos que estaban guardados en un galpón de la propiedad de Villa Rosa, allanada por la Justicia. La mansión también quedó bajo custodia judicial, así como todo lo que había en su interior.

El auto más caro de la millonaria flota incautada, que combina deportivos con clásicos nacionales, es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000. Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600. También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000.

Creada en 2021 bajo otro nombre, Central Park Drinks, y con un capital inicial de apenas 300 mil pesos, Real Central SRL pega el salto cuando uno de sus socios, Diego Lucero, le cede su parte de la sociedad a Pantano y él, a su vez, transfiere acciones a Ana Lucía Conte, su madre jubilada, quien en pandemia había cobrado el subsidio IFE.

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Tal como ya contó Clarín, en 2024 se produce un ingreso de 58 millones de pesos a la compañía. Fue en junio, días después de que la ignota empresa comprara la mansión de Pilar a otra firma, Malte SRL, detrás de la que se levanta un laberíntico andamiaje societario cuyo denominador común es Toviggino.

La trama de sociedades que va de Santiago del Estero a la mansión de los autos

Antes de ser corrido de la causa, el juez decidió ampliar la investigación y levantar el secreto fiscal de la firma Malte SRL y le requirió a ARCA toda la información fiscal e impositiva, tanto de la SRL como de sus posibles socios o directivos, entre los que se encuentra Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA.

Malte SRL aparece como una llave que desbloquea todo un entramado societario en el que se multiplican nombres asociados con empresas vinculadas a Toviggino.

Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de AFA. Foto Marcelo Carroll

En principio, de acuerdo a registros a los que tuvo acceso Clarín, fue creada el 4 de octubre de 2016 por Gabriel Gorosito y Juan Carlos Figueroa, ambos sindicados como hombres de estrecho vínculo con Pablo Toviggino. La empresa declara dedicarse al comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Desde su creación, podría decirse que pasó de mano en mano, ya que su composición accionaria cambia casi todos los años en movimientos llamativos.

Allí intervienen personas que tienen llegada en la entidad que controla Tapia, como Juan Pablo Beacon –empresario que fue presidente de la Federación de Fútbol Patagónica y ocupó varios cargos en AFA, siempre como ladero de Toviggino- y Mauro Paz. Y también apellidos muy cercanos a los negocios del dirigente de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon en una vieja foto cuando ambos eran parte de ligas provinciales antes de recalar con fuerza en AFA.

La mamushka de sociedades se comprende así: la mansión del escándalo es de Real Central SRL, que se la compró el 30 de mayo de 2024 a la empresa Malte, la que a su vez, según registros catastrales, le compró el predio a Carlos Tevez el 28 de junio de 2023.

El ídolo de Boca había adquirido el terreno en julio de 2017, pero nunca construyó nada ahi.

Ahora, la gran pregunta es: ¿De quién era Malte SRL cuando la empresa de una jubilada que cobró IFE en pandemia y su hijo le compraron la propiedad donde se levantaba una mansión?

Según pudo reconstruir Clarín tras un análisis en detalles de todos los cambios accionarios de la compañía, al momento de venderle la casa a las personas denunciadas como presuntos testaferros de hombres de AFA, Malte era controlada por SOMA SRL, ya que meses antes Beacon, que tenía la mayoría de las acciones, se las había vendido.

SOMA SRL es otra empresa de Santiago del Estero vinculada a Toviggino, en la que el actual tesorero de AFA tuvo una participación activa.

De acuerdo a publicaciones del Boletín Oficial de esa provincia, en enero de 2016 Toviggino le vendió el 80% de la empresa a Gabriel Gorosito, y el 20% restante quedó en manos de Orlando Martín López. Ambos nombres se repiten luego en Malte SRL.

La AFA contrató a la empresa Malte SRL para implementar el VAR. Le pagaron 550 mil dólares.

El cambio de nombres y de acciones que pasan de mano en mano en poco menos de un año es una mecánica que se replica en diferentes sociedades del entramado.

SOMA y Malte son apenas ejemplos, donde los mismos apellidos -al menos diez- se repiten comprándose y vendiéndose entre ellos parte de empresas, como queriendo enmascarar de quién es realmente cada firma.

En SOMA, al final aparece quedándose con la mayoría accionaria Darío Fabián Toviggino, familiar del virtual N°2 de AFA. Ocurre el 7 de agosto de 2023, día en el que se designa a Mauro Javier Paz -quien también aparece en Malte SRL- como gerente de la firma.

La fecha no es casual. Según Rafecas, apenas unos días antes, de acuerdo a registros catastrales, Malte SRL, donde Mauro Paz era gerente, le compró al ex futbolista Carlos Tevez el predio de la mansión de Villa Rosa.

Días después, a Paz lo nombraron también gerente de SOMA, justo cuando un Toviggino, Darío, se quedaba con la mayoría accionaria.

Darío Toviggino, a su vez. forma parte de otras empresas de Pablo Toviggino. Además de ser socio de SOMA SRL, figura como gerente de DCT, una empresa del tesorero de AFA y su esposa María Julia del Castillo Orellana.

La mano derecha de “Chiqui” Tapia integró como socio o accionista las empresas DCT SRL, HT SRL, BORI SRL, SOCIAL HT SRL, INDUNOA SRL, SOMA SRL, INDUNOA, NORTE ARGENTINO SRL, 5 ESPERANZAS y en varias figura Darío, su familiar.

Recapitulando: la mansión que compraron los denunciados a través de Real Central SRL era de Malte SRL, que a su vez era controlada por SOMA SRL, la empresa que años atrás había tenido a Pablo Toviggino como dueño mayoritario.

Pero hay un último movimiento extraño y ocurre entre el 7 y el 13 de junio de 2025. Mauro Paz, gerente de las empresas de la trama asociada a Toviggino recibe acciones de otra empresa llamada Norte Argentino SRL, cuya dueña principal era SOMA, y que en paralelo se las transfiere a Malte SRL. Y Paz también se queda con el control de SOMA: recibe el 95% de las acciones de la compañía.

Es decir que ese hombre que años atrás aparecía nombrado en AFA por la liga femenina de fútbol se convierte en el gerente clave de todas las empresas sospechosas.

En la geografía de la mansión de Pilar hay un detalle que podría ser de color, pero termina de cerrar una trama intrincada de empresas. En el helipuerto de la propiedad, junto a la gigantesca H que señala el punto exacto al que deben bajar las aeronaves que lleguen ahí, se puede leer con letras mayúsculas la palabra “NEURUS”.

El helipuerto de la mansión de Villa Rosa que adjudican a Toviggino. Foto Francisco Loureiro

Esa señal es clave ya que la empresa SOMA es la dueña de la marca Neurus, que se registró el 20 de octubre de 2025 bajo su nombre.

Y Mauro Paz, el gerente clave, además era hasta hace dos días presidente de una empresa llamada Servicios Neurus SA. Lo reemplazó en el cargo Orlando Martín López, socio de Toviggino cuando compraron SOMA.

El rancho de la primera empresa y más movimientos familiares

El derrotero de Malte y SOMA, como se explicó arriba, toca a otra empresa vinculada a Toviggino: Norte Argentino SRL. Es clave porque da cuenta de los comienzos del joven emprendedor en su desembarco a Santiago del Estero, donde construyó en pocos años un imperio.

Norte Argentino SRL se constituyó el 11 de diciembre de 2007. La empresa fue creada por Pablo Toviggino y Guillermo Santillán, ambos jóvenes, solteros y comerciantes, que declaraban domicilio en la misma dirección: Calle Ramón Cardozo Nº 5157, Barrio Ejército Argentino, Santiago del Estero.

La vivienda, de acuerdo a imágenes captadas por Google Street View a lo largo de los años, parece una casa precaria, muy humilde, casi un rancho de material que con el paso de los años fue viniéndose abajo. La última foto que hay del lugar, que data de 2022, directamente se ve una pared de material tapiada con cemento.

Así se veía en 2014:

En 2014. Calle Ramón Cardozo Nº 5157, Barrio Ejército Argentino, Santiago del Estero.

Así en 2017:

En 2017. Calle Ramón Cardozo Nº 5157, Barrio Ejército Argentino, Santiago del Estero.

La última foto del 2022:

En 2022. Calle Ramón Cardozo Nº 5157, Barrio Ejército Argentino, Santiago del Estero.

Norte Argentino SRL, que en su constitución se propuso como una empresa ambiciosa dedicada a actividades comerciales, de construcción industriales y hasta mineras, fue el primer emprendimiento de Toviggino en su desembarco en Santiago del Estero, cuando tenía apenas 28 años.

El tesorero de AFA se desprendió de sus tenencias en 2011, vendiéndoselas a Manuel Hernán del Castillo Orellana, con domicilio en la misma casa precaria en la que él años atrás había declarado vivir. Castillo Orellana es el apellido de la esposa de Toviggino.

Pero Norte Argentino SRL vuelve a colarse en la trama actual. Es que el 8 de julio de 2025, Malte y Mauro Paz, que eran los dueños de la firma fundada por Toviggino, venden todas las acciones. Pero Paz es designado como director junto a otro viejo conocido de Toviggino, Guillermo Luis Santillán, primer socio suyo en la provincia, como nuevos gerentes.

Ahí, en Norte, aparece otro nombre de la trama: Rosalía Argañaraz, fundadora de Barwa SRL, empresa que nació como un emprendimiento gastronómico en 2018, pero que años más tarde es comprada por los hijos de Pablo Toviggino, Máximo y Valentina, que la vuelcan al rubro ganadero y agropecuario.

Argañaraz aparece a partir de ahí en otras sociedades como Segon SRL, donde figuran otros nombres conocidos del universo Toviggino como Gabriel Gorosito, Guillermo Luis Santillán, Alejandro Taborda Magallanes y Juan Manuel Chazarreta (director suplente de Mauro Paz en Neurus, la leyenda del helipuerto de la mansión). Todo tiene que ver con todo.

Los hijos de Toviggino, ambos fanáticos de los caballos y premiados jinetes en competencias de equitación, le dieron después parte de la empresa a su madre, María Julia del Castillo Orellana, para finalmente en mayo de 2024 venderla a HT SRL. ¿Y de quién es HT SRL? Sí, de Pablo Toviggino. Y su gerente es Darío Toviggino.

HT además tiene varias marcas registradas que se vinculan con los caballos: El Establo, Remanso y Pony Kids.

Para quienes visitan el edificio de la Liga Santiagueña de Fútbol, búnker desde el cual Pablo Toviggino ascendió en el organigrama de poder del planeta “Chiqui” Tapia, el nombre Barwa SRL les es familiar.

El edificio de la Liga Santiagueña de fútbol.

Es que justo al lado del edificio renovado que lleva el logo “PB” en su fachada, se levanta un gran edificio de departamentos sobre lo que antes era una parte de la vieja sede del fútbol provincial. La constructora que lleva adelante el emprendimiento es Barwa SRL, de los Toviggino.

Ironía o coincidencia del destino, Barwa se llamó al barrio de Qatar que fue inundado por hinchas de la Selección Argentina, que llegaron a Medio Oriente con la ilusión de ver a Lionel Messi y Scaloni levantar la Copa del Mundial 2022, máximo logro de la gestión de “Chiqui” Tapia en AFA.

Un último dato de la pata santiagueña. A lo largo de todas las operaciones de cambios de manos de sociedades se repite siempre un nombre: el de la escribana Ana Lía Terzano de Gómez.

Es ella quien rubrica con su firma cada pase accionario en el emporio de empresas que de alguna forma u otra orbitan alrededor del N°2 de AFA y presidente de Central Norte de Santiago del Estero. Y es al mismo tiempo, tal como marca la ley, el sujeto obligado que debe reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier indicio de operación sospechosa.

La última pista: un spa, vinos y otra casa de country de Real Central

El allanamiento a una propiedad de Real Central SRL en Ayres de Pilar. Foto: Francisco Loureiro

¿Puede la maraña de compañías enredarse aún más? Sí. Porque horas antes de dejar el expediente, Rafecas ordenó allanar el country Ayres de Pilar, donde la empresa Real Central SRL declaraba dos lotes a construir, pero en los que había una casa de dos pisos con pileta y doble entrada.

Allí, descubrió que la anterior propietaria era la firma Wicca S.A.S; había viejas expensas que figuraban a su nombre. Real Central le compró los lotes a Wicca el 5 de septiembre de 2024, meses después de adquirir la megaquinta de Villa Rosa, Pilar, el 30 de mayo de ese año.

Rafecas levantó el secreto fiscal sobre Wicca. La firma está registrada para prestar servicios de centros de estética, spa y similares, que incluyen baños turcos, saunas, solariums, centros de masajes y adelgazamiento. Además, tiene registrada la marca La Fleur de Sartí. Así se llaman los centros de belleza que tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

En la empresa aparecen otra vez nombres vinculados a la AFA. Uno de ellos es el de María Florencia Sartirana, que aparece en los papeles durante 2019 como administradora suplente de la sociedad, quien también fue gerenta de finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino y formó parte de un equipo que se encargó de implementar el VAR en el fútbol de Primera.

Según informó ARCA a Rafecas, Sartirana figura como cotitular de cuenta corriente de Malte SRL.

María Florencia Sartirana. Los denunciantes del caso de la mansión pidieron que se la sume entre los investigados.

El otro que aparece en esos registros es el ya mencionado Juan Pablo Beacon, presente en la trama de Malte/SOMA SRL y que asume también como administrador suplente de Wicca tras la renuncia de Sartirana en 2020.

Beacon fue junto a Carlos Seguel dueño de la empresa Blue Publicidad SRL, y a su vez firmaron un convenio con la AFA de Chiqui Tapia para desarrollar la “tienda Oficial ‘On Line’ de la Asociación del Fútbol Argentino y la fabricación de Productos de la AFA”. Un acuerdo que se fechó con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otra coincidencia: Beacon y Seguel controlaban Malte SRL cuando la empresa cerró el 31 de marzo de 2022 un pago de 550 mil dólares de una contratación directa de AFA para obras en la implementación del VAR.

En su ampliación de denuncia presentada el viernes por la noche, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, dirigentes de la Coalición Cívica que destaparon el escándalo al denunciar a los presuntos testaferros de autoridades de AFA, piden sumar a Toviggino a la investigación, así como a Juan Pablo Beacon, Mauro Javier Paz y María Florencia Sartirana, por sus roles en SOMA, Malte y Wicca.

“Nuevos elementos permiten señalar expresamente a Pablo Ariel Toviggino como involucrado en la operación. Toviggino es Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y persona de máxima confianza de Claudio Tapia dentro de la estructura dirigencial“, señalan. “De la cobertura periodística se desprenden diversos testimonios de vecinos del predio en Villa Rosa que indican haber visto en reiteradas ocasiones al Sr. Claudio Tapia arribar a la estancia, incluso utilizando un helicóptero como medio de transporte”, siguen en su presentación.

Y agregan que “este elemento situacional ubica al principal dirigente de AFA como usuario frecuente del predio, reforzando la sospecha de que la sociedad Real Central S.R.L. actúa como mera pantalla para ocultar al verdadero dueño y beneficiario de la mansión. El hecho de que el propio Tapia haga uso regular de la finca es un indicio de cargo significativo sobre la verdadera titularidad o beneficiario económico del bien”.

Los denunciantes suman otro dato, el del vino La Vigilia, que terminaría de unir los cabos sueltos en la gigantesca red de negocios que sindican ellos correspondería a Toviggino. “Sartirana es la fundadora de la bodega boutique ‘La Vigilia’ en Tunuyán, Mendoza, inaugurada en 2022. Como fuera mencionado la empresa Servicios Neurus S.A. se dedica a la comercialización de los vinos de La Vigilia”.

“Todo este entramado permite inferir que La Vigilia y sus derivados comerciales (restaurante Rope, barras ‘Neurus’, etc.) conforman un ‘brazo privado’ del círculo de Toviggino, administrado a través de testaferros o allegados de su confianza, como Sartirana y Beacon”, denuncian.

Circulan fotos de esos vinos en las mesas de los eventos organizados por la AFA.

DS

Fuente: Clarín

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La Senadora Nacional por Buenos Aires, Patricia Bullrich, informó públicamente que presentó una denuncia formal ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

La presentación fue realizada en carácter de tercero con interés legítimo institucional y solicita que se investiguen presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción de la CONMEBOL, vinculadas al manejo de fondos, conflictos de intereses y uso indebido de recursos dentro de la AFA.

Las acusaciones y el objeto de la denuncia

Según consta en el documento presentado ante el organismo sudamericano, Bullrich solicita que se investigue a las máximas autoridades de la AFA por presuntas irregularidades relacionadas con:

• Principios de integridad y deber fiduciario
• Conflictos de intereses
• Falta de transparencia en contrataciones
• Uso indebido de recursos
• Prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro

La denuncia apunta a determinar si existieron maniobras incompatibles con los estándares éticos exigidos por la CONMEBOL a sus asociaciones afiliadas.

El fuerte mensaje publicado en X

La ministra dio a conocer la denuncia a través de una publicación en la red social X, donde utilizó un tono contundente y crítico hacia la conducción del fútbol argentino.

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.

A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:

– ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, expresó Bullrich.

En su mensaje, la funcionaria cuestionó el ostentoso nivel de vida de los dirigentes y planteó una serie de interrogantes sobre el destino de los fondos que maneja la AFA:

• ¿Dónde está el dinero que ingresa por publicidad y por la Selección Argentina?
• ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los gastos en viajes de la dirigencia?
• ¿Qué rol cumple la empresa Sur Finanzas en el manejo de deudas de clubes a cambio de favores o votos?
• ¿Existen contrataciones a empresas vinculadas a los propios dirigentes?
• ¿Qué ocurre con la retención de aportes?

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó.

Un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la AFA

La denuncia de Bullrich abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la AFA, en un contexto de creciente exposición pública de cuestionamientos sobre el manejo económico del fútbol argentino.

Ahora será el Comité de Ética de la CONMEBOL el encargado de evaluar la presentación y definir si corresponde avanzar con una investigación formal contra Tapia y Toviggino, lo que podría tener consecuencias institucionales a nivel regional.

FM del Este 100.5

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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2025 — La causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y ocultamiento de bienes vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un giro clave esta semana, tras el avance de medidas judiciales que apuntan a desentrañar un entramado societario detrás de lujosas propiedades y empresas proveedoras del propio organismo. El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal de firmas cuestionadas y medidas cautelares sobre personas físicas relacionadas con la causa.

Una quinta en Pilar y un complejo recorrido societario

El epicentro de la investigación es una mansión de más de 100.000 metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar, con helipuerto, pista ecuestre y otros lujos, que inicialmente fue propiedad del exfutbolista Carlos Tevez. En julio de 2017, Tevez adquirió la finca; en junio de 2023 la vendió a Malte SRL, una empresa que figura como proveedora de la AFA y que en 2022 había sido contratada directamente para implementar el sistema VAR por alrededor de 500.000 dólares, con autorización del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

Menos de un año después, en mayo de 2024, la misma mansión fue transferida a otra sociedad, Real Central SRL, cuyos titulares formales son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos con perfiles económicos que, según los denunciantes, no coinciden con la magnitud de las inversiones efectuadas. Este cambio de titularidad es uno de los ejes principales que el juzgado intenta reconstruir para determinar si se trató de una maniobra para ocultar a los verdaderos beneficiarios de la propiedad.

Conexiones empresarias: Malte SRL, Soma SRL y vínculos con Toviggino

En medio de estos movimientos, el dirigente de la Coalición Cívica **Matías Yofe confirmó en medios nacionales que Malte SRL forma parte de una red empresarial más amplia que incluye a Soma SRL, una firma que en el pasado estuvo vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Tapia.

La estructura societaria de estas firmas y las transferencias de participaciones accionarias en los últimos años son materia de escrutinio. Documentos a los que accedió la justicia muestran que Malte SRL fue fundada en 2016 en Santiago del Estero y pasó por cambios de titulares que incluyeron a personas del entorno de Toviggino, así como la eventual participación de Soma SRL en la conformación del capital social.

Cronología detallada (línea de tiempo)

Las fechas consignadas se basan en registros públicos y la cobertura periodística citada a continuación. Las entradas más relevantes están respaldadas por fuentes judiciales y periodísticas recientes. (Cito fuentes claves al final de la cronología.)

• Julio 2017 — Carlos Tevez adquiere la propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. (Registro de compraventa y coberturas periodísticas).
• 28 de junio de 2023 — La finca pasa a manos de Malte SRL, según títulos y registros de transferencia consignados en las crónicas que cubren la investigación. Malte SRL figura además como proveedora de la AFA.
• 2022 — (Hecho paralelo) En boletines internos de la AFA y registros administrativos figura una contratación directa a Malte SRL para la implementación del sistema VAR por un monto reportado por la prensa cercano a USD 500.000 – 550.000. Esa contratación es mencionada como antecedente relevante en la causa.
• 30 de mayo de 2024 — Tras menos de un año, la propiedad es transferida a Real Central SRL, sociedad vinculada formalmente a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares. Esa venta despertó sospechas por la aparente desproporción entre los recursos conocidos de los titulares y el valor del inmueble.
• Finales 2024 – 2025 — Comienzan a proliferar denuncias públicas y coberturas que asocian a la AFA y a dirigentes con un entramado de empresas proveedoras y sociedades interpuestas; en distintos reportes se incluye a Soma SRL (vinculada a la marca Neurus) como parte de la red empresarial que, según denuncias, pasaría por manos o vínculos de Pablo Toviggino. Declaraciones públicas de dirigentes opositores y periodistas avivaron la investigación.
• Diciembre 2025 (noviembre–diciembre: medidas concretas) — El juez federal Daniel Rafecas ordena levantamiento del secreto fiscal de Malte SRL; dicta allanamientos y consignas policiales en los accesos a la mansión; dispone inhibiciones de bienes y prohibiciones de salida del país para personas vinculadas a Real Central SRL (Luciano Pantano y Ana Lucía Conte) y solicita peritajes/tasaciones sobre el inmueble. Estas medidas forman parte del avance judicial que busca demostrar posible lavado de activos y determinar beneficiarios reales.
• Diciembre 2025 (contexto judicial más amplio) — La causa de investigación se cruza con la investigación mayor conocida como Sur Finanzas, donde la AFA y varios clubes figuraron en expedientes por maniobras de lavado y contratos irregulares; la sumatoria de expedientes amplía el foco sobre la gestión y los vínculos societarios en torno a la AFA.

Medidas judiciales y denuncias por lavado de dinero

El avance de la investigación incluyó allanamientos en propiedades del country Ayres Plaza, en Pilar, donde la Policía Federal actuó por orden del juez Rafecas para recolectar pruebas relacionadas con el caso. Además, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias tanto de Pantano como de Conte, a la vez que mantiene consignas policiales en los accesos al inmueble principal bajo investigación.

La causa se originó a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero presentada por dirigentes de la Coalición Cívica, entre ellos Yofe, quien señaló la existencia de indicios sólidos para sospechar que las transacciones inmobiliarias y los movimientos societarios podrían estar destinados a encubrir bienes de alto valor vinculados a Tapia y Toviggino.

La Justicia y el levantamiento de secretos fiscales

Para avanzar en la investigación, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Malte SRL y requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) toda la información impositiva de la sociedad y de quienes figuren como sus directores o socios. Entre los nombres que surgieron en los registros preliminares, y que podrían aportar claridad al caso, aparece Mauro Javier Paz, exdirector de la Liga de Fútbol Femenino de la AFA y asociado en roles societarios con Malte SRL.

Un caso cada vez más amplio

La investigación de Rafecas se cruza, además, con otro expediente judicial de gran envergadura que también involucra a la AFA y 17 clubes de fútbol por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con la financiera Sur Finanzas, lo que ha ampliado el foco judicial sobre el manejo de fondos y contratos de la entidad deportiva más importante del país.

Mientras la causa continúa su curso, con nuevas medidas probatorias pendientes y la posibilidad de mayores imputaciones, el entramado societario detrás de propiedades y contratos vinculados a la AFA sigue bajo la lupa de la Justicia Federal, que busca establecer responsabilidades concretas en torno al uso de empresas y bienes para el posible ocultamiento de patrimonios.

FM del Este 100.5

CRÉDITOS DE FUENTES

• Los Primeros TV – detalles de los allanamientos y la causa penal. Los Primeros TV
• La Nación – relación entre Malte SRL, contratos VAR y AFA. LA NACION
• Clarin / Qpasó – registros de cambios societarios y vínculos con Real Central SRL. qpasó
• Radio Rivadavia AM630 – declaraciones de Matías Yofe sobre Malte y Soma SRL. Rivadavia AM630
• TN / medios asociados – historial de compraventa de la mansión de Tevez y estructura de las sociedades vinculadas. Todo Noticias
• AP News – contexto ampliado del escándalo en la AFA con causas judiciales paralelas. AP News

• Comenzarán las obras de un “megapuente” sobre el río Uruguay que unirá a la Argentina con Brasil
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• El Senado debate el proyecto de propiedad privada con polémicas modificaciones sobre compra de tierras por extranjeros
• Argentina campeona del mundo en básquet para atletas con síndrome de Down
• Dos #terremotos sacudieron #Venezuela y se activaron alertas por posible tsunami

La entrada El entramado oculto detrás de la AFA: sociedades, testaferros y vínculos que revelan una trama de poder y negocios se publicó primero en FM del este 100.5.