Allanamiento en Concordia

La Justicia de Entre Ríos investiga un millonario fraude virtual bajo la modalidad de “estafa romántica”, cuya víctima es una mujer de 60 años con domicilio en Paraná. La damnificada fue engañada mediante redes sociales y mensajería instantánea hasta concretar transferencias por un total de $29.816.400,69. La causa, que tuvo sus primeros pasos en la capital provincial, sumó una serie de procedimientos en Concordia tras rastrearse el destino final del dinero.

En el marco de la investigación conducida por la fiscal Daniela Montangie, la Jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Las Heras al 1044. En el lugar, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal notificó a una mujer de 47 años, identificada con las iniciales D.C.M., y procedió al secuestro de tres teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la causa.

El engaño del “falso novio” y las transferencias millonarias

Según consta en las actuaciones del expediente que investiga la fiscalía, la maniobra se inició el 24 de febrero de 2025, cuando un desconocido contactó a la víctima mediante la plataforma Facebook y continuó el diálogo a través de WhatsApp desde una línea telefónica con característica internacional correspondiente al Reino Unido.

El interlocutor simuló intenciones de entablar una relación sentimental y se presentó bajo la falsa identidad de “Michael Lawrence Williams”. A medida que el vínculo virtual avanzaba, el embaucador argumentó que necesitaba una “autorización y dinero para poder viajar desde el Reino Unido hasta Paraná y concretar el supuesto encuentro”.

Conmovida por el relato, la víctima recurrió a préstamos en diversas entidades bancarias y financieras. El monto total enviado asciende a $29.816.400,69, fondos que terminaron depositados en una cuenta corriente y/o billetera virtual registrada a nombre de la mujer investigada en Concordia.

Actuaciones judiciales y la hipótesis de una red internacional

A través de las tareas técnicas practicadas por la División Cibercrimen, la causa derivó por razones de competencia territorial a la jurisdicción de Concordia, donde reside la titular del software y la cuenta receptora del dinero.

Actualmente, la sospechosa se encuentra vinculada prima facie a las actuaciones por el delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal, en calidad de presunta coautora.

Asimismo, los peritos e investigadores procuran determinar si la imputada cuenta con nexos operativos junto a una “presunta organización dedicada a la comisión de estafas telefónicas y/o virtuales, incluso con posibles conexiones internacionales”. La información que surja del análisis de los aparatos telefónicos incautados resultará clave para esclarecer el entramado de la maniobra.

Fuente: Concordia Policiales

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