La Aduana y la Policía Federal continuaron este martes con los allanamientos de cuevas en el marco de la causa en la que se investiga al croata Ivo Esteban Rojnica. En un inmueble en el barrio de Belgrano hallaron cerca de 500 millones de pesos en cajas y valijas y fue detenido el financista Leonardo Fariña junto a otras cuatro personas.

Los investigadores llegaron a las oficinas a raíz de la posible conexión con Rojnica. En su interior, encontraron a Fariña, quien sería el responsable de la cueva.

El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y luego de tareas de prevención que se realizaban hace días sobre actividad financiera ilegal y posibles maniobras de lavado de dinero, tal cual se investiga. El operativo se llevó adelante en el merco de “tareas de campo” que se realizaron en torno a la actividad de las cuevas.

La Policía y la Aduana realizaron allanamientos en una cueva porteña donde se encontraba Leonardo Fariña.

Detuvieron a Fariña en una cueva porteña

El comisario Alejandro Ñamandú confirmó a la prensa que tuvieron que los efectivos de la Policía y la Aduana llegaron al lugar y luego de tocar el timbre se escuchan ruidos. Fue allí que los agentes forzaron la puerta y al entrar descubrieron a dos personas intentando darse a la fuga a través del balcón con dos valijas de dinero.

Además de los dos individuos que intentaron escapar, la Policía detuvo a otras dos personas y al financista Fariña. El hombre, con prisión domiciliaria por su condena en la causa de la “Ruta del Dinero”, tenía en su pierna la tobillera electrónica con la que es monitoreado por la Justicia.

Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero a la pena de cinco años de prisión y por su colaboración como “arrepentido” siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta.

Quién es el croata Ivo Rojnica

El viernes pasado se llevaron a cabo nuevos allanamientos en la City porteña en tres cuevas que, según informaron fuentes oficiales a Ámbito, “coordinaban la suba del dólar blue” con “El Croata” Rojnica. La divisa paralela subió ayer $60, tras varios días de calma.

Rojnica fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito.

El procesamiento fue dictado por el juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico que lleva más de cinco años. Dentro de la causa, también se encuentran detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, para los que el magistrado dictó medidas antes de pasar la causa a Comodoro Py, a su par Martínez de Giorgi.

Días antes de las elecciones generales, con la suba del dólar ilegal, la AFIP realizó varios operativos en la city porteña con orden del juez Martínez de Giorgi.

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Allanamientos. Los investigadores de la causa de lavado siguen las pistas de las cuevas del “Croata”.

Fuente: Ambito

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El arrepentido en la causa Ruta del dinero K Leonardo Fariña dialogó anoche en +Entrevistas, el programa conducido por Luis Novaresio en LN+, y opinó sobre la causa Vialidad.

Según contó, lo vive con mucha expectativa por su propio proceso judicial, pero además como ciudadano expresó: “Me parece que es un hecho histórico”.

“¿Cristina afanó?”, le preguntó el periodista. “Claramente, sin dudas”, dijo el arrepentido. Y agregó: “Cristina de tonta no tiene un pelo. La veo tremendamente enojada, pero lo que más le duele es no tener la última palabra”.

A su vez, se refirió a la respuesta que dio este martes la vicepresidenta, tras la última jornada de alegatos del fiscal Luciani. “En esta alocución no se defendió de nada”, analizó Fariña. Y cuestionó: “El kirchnerismo tiene la familiaridad de encontrar su inocencia en el delito ajeno”.

El valijero recordó que conoció a Lázaro Báez en 2010 por medio de una empresa a través de la cual le brindaba asesoramiento. “Al ver los números desde adentro, me di cuenta que Austral no tenía capacidad crediticia, tendía a cero con resultados antieconómicos. El accionista se debería fundir, pero pasaba todo lo contrario”, relató.

También, mencionó que Báez y Néstor tenían un concepto de amistad particular. “No lo vi jamás en mi vida”, dijo. Y continuó: “El negocio era muy simple, Lázaro era un contratista del Estado que recibía obras direccionadas que salían del Estado nacional. Era socio y custodio de los fondos de Néstor en vida”.

En esta línea, Fariña sostuvo que “hay cientos de miles de hectáreas y cuentas en el exterior”, y dijo con determinación: “La plata de Lázaro era de Néstor”.

Una vez más, insistió en que Báez debería hablar y contar lo que sabe. También, aseguró que Cristina conocía las operaciones de Néstor Kirchner y que, una vez muerto el expresidente, ella continuó con los negocios. “Es imposible que ella no supiera”, dijo. Y aclaró: “Vos necesitas el negocio que parte del Estado, pero de un privado que lo ejecute. Lo que se está estudiando en este expediente es la participación de Báez”.

Según Fariña, hubo un mensaje subliminal en un tuit del ministro de Economía Sergio Massa. “Cuando dijo que este era un antecedente muy peligroso porque no se podía hacer cargo a la vicepresidenta por los actos de su subalternos. Estaba reconociendo los delitos, pero diciendo: ‘A ella no la toquen’”.

Sobre el juicio analizó: “En un proceso penal no alcanza con el sentido común. Se tiene que probar con un grado de certeza absoluta. Para mí esto es como una pirámide, es mucho más simple encontrar la prueba directa en los eslabones del medio para abajo, que llegando a la punta”.

En otro momento, se refirió a las acusaciones que tuvo el presidente Alberto Fernández sobre su persona. “Que sea el Presidente, me importa nada. A mi no me engancharon en ningún programa impositivo”, dijo. Y argumentó: “A mi me detuvo la Justicia por una presunta evasión fiscal agravada. A mi me extendieron un poder irrevocable a mi favor por un campo en Mendoza. Me lo dan como parte de pago porque no me habían pagado los honorarios del fideicomiso del Banco Nación”.

Por último, consultado sobre los posibles hechos de corrupción durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Fariña fue categórico: “Puedo decir que si empezás a sumar las causas que hay y hacés una injerencia de que todos los servicios públicos están viciados por coimas, tenés una cifra sideral”.

Fuente: La Nación

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