La testigo fue llamada por la Fiscalía debido a que trabaja con la familia desde el año 2021 y, muchas veces, se quedó a dormir en esa vivienda; los investigadores buscan confirmar si las imágenes pertenecen a la casa del barrio privado “Fincas de San Vicente”, propiedad de Insaurralde, o al departamento de la modelo en el barrio porteño de Belgrano.

Escudero sostuvo que desconoce el vestidor porque nunca subió a la planta alta de la casa de San Vicente, e indicó que, cada vez que iba a trabajar, limitó su circulación a las áreas de la casa donde la menor permanecía: baños, cocina y parque.

Al ser consultada puntualmente por el vestidor y las imágenes de la grabación difundida, aseguró no reconocer ninguno de los objetos que allí aparecen y aseveró no haber visto nunca la cantidad de dinero mencionada, que rondaría cerca de los 10 millones de dólares.

Por otra parte, confirmó haber viajado al Mundial de Qatar 2022 y también a Bariloche, junto a Cirio e Insaurralde, para realizar las tareas relativas al cuidado de la niña, por la que había sido contratada por la pareja. También ratificó que continúa trabajando para Cirio en Nordelta.

Luego de esta declaración, la Fiscalía mantiene la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras que la defensa de los acusados objetó preguntas sobre posibles consignas previas para declarar.

Por el momento, la Justicia ratificó la validez de los videos donde se los ve rodeados de grandes sumas de dinero; mientras que continúa efectiva la prohibición para salir del país que solicitó el juez federal Luis Armella. Tampoco pueden alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización.

Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la inhibición general sobre el patrimonio de ambos, mientras que el juzgado desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Sergio Mola.

Fuente: La Prensa

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La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde, su ex pareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 

La medida había sido pedida por el fiscal Sergio Mola pero rechazada por el juez Ernesto Kreplak, tras lo cual el caso por apelación llegó a la Cámara y ésta lo dispuso. 

De esta manera, la inhibición impone que no podrán deshacerse de sus bienes y quedarán cautelados a la investigación hasta que concluya. 

Los tres están imputados luego del viaje a Marbella entre Insaurralde y Clerici, y de allí salpicó a Cirio pues se sospecha de un acuerdo de divorcio millonario que habría pactado con el ex funcionario en Uruguay, donde ya se abrió una investigación por lavado de dinero. 

El Tribunal evaluó que en función de “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”.

La fiscalía había hecho hincapié en la intención de ocultar las maniobras investigadas por parte de los imputados, en la prolongada duración del proceso y en posibles “conexiones internacionales de los denunciados”.

El fiscal Mola está intentando determinar quién o quiénes financiaron los varios vuelos de Insaurralde, sobre los cuales el Gobierno de la Provincia aclaró que ninguno es de carácter funcional, y lo mismo para con Jesica Cirio.

Asimismo, parte de la investigación es el acuerdo de divorcio que habrían firmado en Uruguay.

Están pendientes de ser contestados varios exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España, este último país por el viaje que hicieron Insaurralde y Clerici en septiembre pasado y sobre el cual la Justicia cuenta con una parte de información sobre quiénes pagaron los hospedajes, el día de navegación en “El bandido” por las aguas del Mediterráneo y los vuelos respectivos. 

Asimismo, la investigación también se focaliza sobre un entramado de sociedades de la cual es integrante Insaurralde y que estarían vinculada a su vivienda suntuosa en Fincas de San Vicente, la cual había sido allanada en el marco de la causa. 

Escrito por Sergio Farella

NA – Buenos Aires, Argentina

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El caso que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici comienza a posarse sobre los nexos entre el exjefe de gabinete bonaerense y el casino Victoria de Entre Ríos ya que la Justicia cree que esta empresa del juego podría haberle pagado una serie de viajes y otros gastos al intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora.

En este marco, el 9 de noviembre pasado, la Gendarmería se presentó en el Casino Victoria con el objetivo de requerir documentos vinculados a la publicidad que esa empresa realizó en el programa de “Las mujeres de la Selección”, un ciclo de entrevistas a las esposas de los jugadores del seleccionado nacional que condujo Jesica Cirio en 2022.

Según pudo saber TN, las autoridades del casino entregaron una factura en favor del programa de Cirio por un total de $5.676.720 y otra por un valor de $5.586.240, es decir, unos $11.262.960 en publicidad. Lo que llama la atención de los investigadores, es que aún no lograron determinar cómo se pagaron estas facturas ya que en los registros del casino figuran “impagas”.

Ambas facturas se confeccionaron entre el 7 y el 30 de diciembre de 2022, por lo que les resulta llamativo que no haya habido ningún reclamo al respecto. “No sabemos si algo llegó o nada, o si el pago pudo haberse realizado de otra manera, además no coinciden algunos montos entre lo que informa el casino y el programa, estamos viendo cómo precisar esa información”, aseguró una fuente cercana al caso. Para los que llevan las riendas de la investigación, es muy extraño que las facturas se hayan confeccionado y que en el sistema no figure la transferencia de dinero.

La Justicia se posa sobre el casino Victoria de Entre Ríos porque pertenece a Daniel Mautone, dueño de diferentes bingos en la provincia de Buenos Aires. En la política todos dicen que el negocio del juego en el territorio bonaerense lo maneja Insaurralde a través de uno de sus funcionarios de confianza, Omar Galdurralde, a cargo del Instituto del Juego por lo que la Justicia cree que esta publicidad en el programa de Jesica Cirio podría ser una coima encubierta destinada a Insaurralde -tal como contó el periodista Sergio Farella en Somos Buenos-.

Por la causa Insaurralde, allanaron el Casino de Victoria

El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaron a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak.

Mientras tanto la causa sigue su curso y las autoridades todavía no pudieron abrir los celulares de Sofía Clerici, que fueron secuestrados en los procedimientos en su casa de Tigre y Vicente López. Además, según pudo saber este medio, las tablets halladas en la casa de Insaurralde en Banfield fueron más de una, al tiempo que los pendrives serían cinco.

Los investigadores por ahora creen que el caso se configura en el delito de enriquecimiento ilícito. Las pruebas halladas hasta el momento dificultan inclinarse por el lavado de dinero. De cualquier manera las autoridades esperan que lleguen exhortos importantes de los Estados Unidos.

La Justicia apunta a ese país porque cree que allí estaría escondido buena parte del patrimonio de Cirio e Insaurralde. A tal punto que en los últimos días se amplió el requerimiento efectuado vía exhorto para que entregue toda la información disponible sobre la persona que el 15 de septiembre de 2023, a través de la agencia de turismo Forest, hizo la reserva número #243227580 a nombre de Sofía Clerici en el alojamiento “Marbella Club Hotel S.A.”. La misma se efectuó con una tarjeta de crédito finalizada en 4003. Los investigadores creen que allí están buena parte de las respuestas.

Fuente: Uno Entre Ríos

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