Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora. Jorge Castillo, el hombre responsable de la megaferia de La Salada y el Paseo de Compras Urkupiña, quedó detenido esta mañana acusado de contrabando y lavado de activos entre otros, luego de un operativo con más…
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Un productor agropecuario y dirigente de la oposición fue procesado como organizador de una asociación ilícita fiscal y por lavado de activos. Juan Cruz VarelaDe la Redacción de Página Judicial A su vez, habría puesto en marcha otras actividades productivas para blanquear el dinero espurio. El perjuicio fiscal se estima en unos 1.800 millones de…
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La investigación podría ser clave para determinar el “delito precedente” que avalaría las condenas dispuestas en la causa por la ruta del dinero K y vincularse con otros ilícitos que se analizan en las causas Vialidad y Hotesur-Los Sauces Hugo Alconada Mon Baéz pasó de ser un empleado en el Banco de Santa Cruz a…
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Este viernes más de un centenar de integrantes de la comunidad boliviana que vive en Gualeguaychú se manifestó por el centro “en contra de la discriminación” y “en favor de la igualdad ante la ley”, luego de los múltiples allanamientos realizados durante esta semana. Aseguran que en dichos procedimientos fueron “maltratados de todas las maneras”.…
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La iniciativa apunta a que realicen un aporte de emergencia aquellos que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. Tendrán que realizar un pago equivalente al 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un…
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El grupo Olio pasó de ser uno de los grupos agroexportadores con mayor crecimiento durante los últimos años a el centro de embargos mayor de la historia: por más de 3.100 millones de dólares, acusados de no liquidar divisas en concepto de exportaciones entre mayo y septiembre de 2020. El Juzgado Federal Nº 3 de…
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