Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles. El tribunal oral que condenó a Lázaro Báez a 15 años de prisión por lavado de dinero…
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El 28 de febrero Argentina entregará a los beneficiarios del caso de embargo de activos de YPF información sobre el oro y las reservas del Banco Central, según ordenó la jueza Loretta Presca. El 15 de enero, un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York advirtió a Argentina que “se ha gastado más tiempo y dinero defendiendo la transferencia de estos documentos que en hacerlos cumplir”. La medida fue…
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El juez de Garantías Julián Vergara dispuso embargar sólo el 20% de una cuenta del exgobernador Sergio Urribarri en el Banco Bersa, donde le depositan sus haberes previsionales como extitular del Poder Ejecutivo y donde también le fue acreditada una suma producto de un reclamo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por retención…
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Confirman los embargos contra Urribarri, Cardona y Martínez, imputados por presunto enriquecimiento ilícito
En una nueva medida en el juicio por US$ 1.600 millones por YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska le exigió hoy a la Argentina demostrar que la petrolera y el Estado representan los mismos intereses. La magistrada pretende que se demuestre la figura del “alter ego” entre el Estado argentino e YPF y el Banco Central. Mientras se cursan estos…
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Los allanamientos a Urribarri fueron para embargar bienes comprados por maniobras de enriquecimiento Ocho años tuvieron que transitar, desde la denuncia periodística de “Análisis Digital” y el inicio de la causa por enriquecimiento ilícito, para que la justicia se decida a allanar las viviendas fastuosas del exgobernador Sergio Urribarri, fundamentalmente las ubicadas en la ciudad…
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Embarcado en el juicio político a los miembros de la Corte, Alberto Fernández dejó de pagarle el 0,55% que debía depositarle a la Ciudad por el traspaso de la policía por una ley del Congreso. El gobierno se arriesga a un embargo de sus cuentas en el Nación en febrero y Sergio Massa hace cuentas…
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El grupo Olio pasó de ser uno de los grupos agroexportadores con mayor crecimiento durante los últimos años a el centro de embargos mayor de la historia: por más de 3.100 millones de dólares, acusados de no liquidar divisas en concepto de exportaciones entre mayo y septiembre de 2020. El Juzgado Federal Nº 3 de…
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