La Aduana y la Policía Federal continuaron este martes con los allanamientos de cuevas en el marco de la causa en la que se investiga al croata Ivo Esteban Rojnica. En un inmueble en el barrio de Belgrano hallaron cerca de 500 millones de pesos en cajas y valijas y fue detenido el financista Leonardo Fariña junto a otras cuatro personas.

Los investigadores llegaron a las oficinas a raíz de la posible conexión con Rojnica. En su interior, encontraron a Fariña, quien sería el responsable de la cueva.

El allanamiento fue ordenado por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y luego de tareas de prevención que se realizaban hace días sobre actividad financiera ilegal y posibles maniobras de lavado de dinero, tal cual se investiga. El operativo se llevó adelante en el merco de “tareas de campo” que se realizaron en torno a la actividad de las cuevas.

La Policía y la Aduana realizaron allanamientos en una cueva porteña donde se encontraba Leonardo Fariña.

Detuvieron a Fariña en una cueva porteña

El comisario Alejandro Ñamandú confirmó a la prensa que tuvieron que los efectivos de la Policía y la Aduana llegaron al lugar y luego de tocar el timbre se escuchan ruidos. Fue allí que los agentes forzaron la puerta y al entrar descubrieron a dos personas intentando darse a la fuga a través del balcón con dos valijas de dinero.

Además de los dos individuos que intentaron escapar, la Policía detuvo a otras dos personas y al financista Fariña. El hombre, con prisión domiciliaria por su condena en la causa de la “Ruta del Dinero”, tenía en su pierna la tobillera electrónica con la que es monitoreado por la Justicia.

Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero a la pena de cinco años de prisión y por su colaboración como “arrepentido” siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta.

Quién es el croata Ivo Rojnica

El viernes pasado se llevaron a cabo nuevos allanamientos en la City porteña en tres cuevas que, según informaron fuentes oficiales a Ámbito, “coordinaban la suba del dólar blue” con “El Croata” Rojnica. La divisa paralela subió ayer $60, tras varios días de calma.

Rojnica fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito.

El procesamiento fue dictado por el juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico que lleva más de cinco años. Dentro de la causa, también se encuentran detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, para los que el magistrado dictó medidas antes de pasar la causa a Comodoro Py, a su par Martínez de Giorgi.

Días antes de las elecciones generales, con la suba del dólar ilegal, la AFIP realizó varios operativos en la city porteña con orden del juez Martínez de Giorgi.

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Allanamientos. Los investigadores de la causa de lavado siguen las pistas de las cuevas del “Croata”.

Fuente: Ambito

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Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

Desde la Aduana indicaron que “hasta ahora” se encontraron “más de US$ 500.000”, además de “joyas y relojes de oro”, aunque se aclaró que “todavía faltan abrir otras cajas”.

Al respecto, se informó que “los autorizados a operar esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa, que operaban con el “Croata” Rojnica.

Los operativos se llevaron a cabo, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porteño (Florida al 100) y en el Banco Corporativo ubicado en Puerto Madero.

Rojnica, junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga “lavado de activos”

El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.

Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como “Bobinas Blancas”, descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”, según la principal hipótesis.

El croata fue apresado recientemente en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.

En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado El Encuentro, de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.

Otro de los sitios allanados fue un domicilio en el cual, según los pesquisas, funcionaba una oficina satélite de la cueva de El Croata, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se halló dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira láser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special.

En tanto, en una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, perteneciente al croata Rojnica, los investigadores secuestraron US$ 980.000.

Fuentes judiciales aseguraron que el juez Villena contaba con más de 1.700 discos rígidos con escuchas telefónicas, filmaciones y entrecruzamientos de información financiera, tanto nacional como internacional, con la que logró establecer el funcionamiento de la organización delictiva.

Fuente: La Prensa

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